综合百科

帮别人洗黑钱1万有事吗?

2024-10-24 23:35:25 来源:互联网转载或整理

一、帮别人洗黑钱1万有事吗?

帮别人洗黑钱1万有事,此时将有可能构成洗钱罪。洗黑钱1万要判五年以下的***或者是拘役,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下***或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下***,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

洗钱罪300万一般是在5-10年***之间进行处罚,另外,此时还会判处一定数额的罚金。

二、哪些行为可能构成洗钱罪?

(一)提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

(二)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

(四)协助将资金汇往境外。

(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”,具体是指:

1、通过典当、租赁、买卖、***等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过**方式,协助将犯罪所得及其收益转换为**收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

帮他人洗钱肯定是属于一种违法行为,若起钱的数额较大,情节严重的,将会构成洗钱罪,一般情况下将会按照5年以下***对此处罚。除此之外还需要没收违法所得以及实施违法行为所产生的收益,并且按照洗钱数额的百分比例,对此进行罚金处罚。

本文标签: 帮人洗黑钱能赚很多吗

其他文章

  • 阜新银行存款安全吗 阜新银行安全吗
  • 锰酸锂上市龙头 锰酸锂股票的简要分析
  • 海南矿业为什么不涨 海南矿业股票为什么不涨
  • 中华保险是大公司吗 中华保险公司规模怎么样
  • 590002分过红吗 中邮核心增长股票基金有分过红吗
  • 商贷转公积金麻烦吗 商转公的流程有哪些呢
  • 完全不懂基金怎么入门 基金入门的方法
  • 猪肉行业龙头股一览表 猪肉行业股票的简要分析
  • 人民币的单位换算 人民币有什么单位
  • 央企有哪些 央企的主要内容
  • 废弃的迪士尼照片(10处废弃的主题公园图片)
  • 安庆公主真实历史事件(朱元璋为什么杀安庆公主)
  • 泛泰A800s卡刷刷机教程(泛泰手机升级攻略)
  • 俄罗斯米尔矿深度达到了525米(世界上最大的人工矿坑)
  • 海地人口和面积是多少(为何脱离不掉总统魔咒)
  • 2022年新机一加手机3(一加手机3参数配置及优缺点点评)
  • 陈松伶个人资料介绍(2022年陈松伶近况最新消息)
  • 曹云金和郭德纲事件始末(云金退出德云社的原因)
  • 第一届超级女声前三名是谁(超级女声6位冠军现状)
  • 李四光预言4大地震是哪些地方
  • 黔ICP备19002813号