根据中国的相关法律法规，银行对于大额转账会进行一定的监控和审核。转账金额达到20万人民币可能会引起银行的注意，但并不一定会立即触发调查或审核。银行会根据风险管理...

单笔转账5万或以上会被监管。个人当日单笔或累计转账5万人民币或以上将会进入监控状态，通过监控银行或第三方支付机构会通过系统，判断此次交易是不是属于可疑交易，假如...

私对私转账的监控阈值在中国主要取决于反洗钱法规以及中国人民银行和银行等金融机构的具体规定。这些规定旨在维护金融安全，预防洗钱、恐怖融资等非法活动。以下是对私对私...

银行卡转账超过五万就会被监控，单日累计流水达到了二十万就会被监控，另外国内的各大银行还会对频繁的、大额现金存款进行监控。个人银行卡被监控其实只是为了加强对账户交...